重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過日期:114/03/12

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355880

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):273707

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241822

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):343380

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277731

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277731

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56

11.期末總資產(仟元):11741559

12.期末總負債(仟元):1560600

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10180959

14.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依據114年3月12日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以

現金發放之；董事酬勞計6佰萬元。

(2)董事會通過之員工、董事酬勞之數額與本公司113年度估認數無差異。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區南京東路二段63號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業概況及其他事項報告。

(2)一一三年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

(3)審計委員會審查一一三年度決算報告。

(4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司「一一三年度決算表冊」案。

(2)承認本公司「一一三年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:

同意修正「本公司董事、獨立董事選舉辦法第十一條、第十二條、第十六條條文」案。

同意修正本公司「章程第二十五條、第二十八條條文」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事五名(含三名獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

同意「解除董事競業之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權

董事會另訂之。

(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國114年4月20日至114年4月29日受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出114年股東常會議案(郵

寄者以郵戳日期為憑)。

(3)依公司法第192條之1規定訂於民國114年4月20日至114年4月29日受理持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出五名董事(含三名獨立董事

)候選人名單。

(4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載

明於股東會召集通知，其行使用期間為114年5月28日至114年6月24日止。

(5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

(6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國114年4月28日(星期一)下午五時

前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦

理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,999,421

 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

 (8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:114/03/03

2.董事會預計召開日期:114/03/12

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年度財務報告

4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/12/06

1.召開法人說明會之日期：113/12/06

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 

3.召開法人說明會之地點：臺北市南京東路二段六十三號

4.法人說明會擇要訊息：依規定自辦法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/11/06

2.審計委員會通過日期:113/11/06

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265483

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204539

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180862

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):331009

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):267797

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):267797

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):11790146

12.期末總負債(仟元):1709393

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10080753

14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/10/28

2.董事會預計召開日期:113/11/06

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告

4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/08/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐碧麗/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昕芸/稽核

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:徐碧麗申請退休

7.生效日期:113/09/01

8.其他應敘明事項:1130807董事會重新任命

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:周秀琴       葛志雄

4.舊任者簡歷:獨立董事   獨立董事

5.新任者姓名:陳苗鳳       林榮源

6.新任者簡歷:獨立董事   獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

   委員   葛志雄   逝世

   委員   周秀琴   辭職

8.異動原因:113年8月7日董事會委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10~114/06/23

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」

3.普通股發放股利種類及金額:

   現金股利：每股分派新台幣0.35元。

4.除權（息）交易日:113/09/19

5.最後過戶日:113/09/20

6.停止過戶起始日期:113/09/21

7.停止過戶截止日期:113/09/25

8.除權（息）基準日:113/09/25

9.債券最後申請轉換日期:不適用

10.債券停止轉換起始日期:不適用

11.債券停止轉換截止日期:不適用

12.普通股現金股利發放日期:113/10/23

13.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過日期:113/08/07

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168337

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128300

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112455

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162805

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128196

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128196

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26

11.期末總資產(仟元):11861447

12.期末總負債(仟元):1739253

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10122194

14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/07/29

2.董事會預計召開日期:113/08/07

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

4.其他應敘明事項:無。

1. 股東會決議日:113/06/21

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳苗鳳 獨立董事

林榮源 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人

林榮源/富動科技股份有限公司獨立董事

4. 許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意照案通過

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度:無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12. 其他應敘明事項:無。

1. 發生變動日期:113/06/21

2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3. 舊任者姓名:周秀琴             葛志雄

4. 舊任者簡歷:獨立董事         獨立董事

5. 新任者姓名:從缺

6. 新任者簡歷:從缺

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

委員 葛志雄      逝世

委員 周秀琴      辭職

8. 異動原因:113年股東常會補選獨立董事

9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/10-114/06/23

10. 新任生效日期:不適用

11. 其他應敘明事項:無。

1. 發生變動日期:113/06/21

2. 功能性委員會名稱:審計委員會

3. 舊任者姓名:周秀琴             葛志雄

4. 舊任者簡歷:獨立董事         獨立董事

5. 新任者姓名:陳苗鳳             林榮源

6. 新任者簡歷:金甌女中畢     私立東吳大學會計學系碩士

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

獨立董事： 葛志雄      逝世

獨立董事： 周秀琴      辭職

8. 異動原因:113年股東常會補選

9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

10. 新任生效日期:113/06/21

11. 其他應敘明事項:無。

1. 發生變動日期:113/06/21

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名:

獨立董事 葛志雄

獨立董事 周秀琴

4. 舊任者簡歷:

葛志雄 本公司獨立董事

周秀琴 本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名:

獨立董事 陳苗鳳

獨立董事 林榮源

6. 新任者簡歷:

陳苗鳳 金甌女中

林榮源 私立東吳大學會計系碩士

富動科技股份有限公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

獨立董事： 葛志雄      逝世

獨立董事： 周秀琴      辭職

8. 異動原因:補選獨立董事。

9. 新任者選任時持股數:

獨立董事 陳苗鳳      0股

獨立董事 林榮源      0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11. 新任生效日期:113/06/21

12. 同任期董事變動比率:40%

13. 同任期獨立董事變動比率:67%

14. 同任期監察人變動比率:不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案

   現金股利：每股分配現金股利0.35元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

   補選獨立董事二名，任期自113年6月21日至114年6月23日止

   當選獨立董事二名為陳苗鳳女士、林榮源先生

6.重要決議事項五、其他事項:

   同意解除二名新任獨立董事競業之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08

2.審計委員會通過日期:113/05/08

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85243

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65429

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57879

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28432

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22552

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22552

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05

11.期末總資產(仟元):11613188

12.期末總負債(仟元):1573436

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10039752

14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30

2.董事會預計召開日期:113/05/08

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告

4.其他應敘明事項:無。

1. 事實發生日:113/03/21

2. 公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4. 相互持股比例:不適用

5. 發生緣由:

本公司於113年3月8日公告更正112年各月份之營業收入公告數及113年1月份之營業收入公告數，因此更正112年第一季至第三季個別財務報告及iXBRL中有關營業收入及營業成本資訊；惟此次調整對營業損益金額及稅前（後)損益金額並無影響。

6. 更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表及附註二二-部門資訊

7. 更正前金額/內容/頁次:

(1)112年第一季

   A.財務報表第6~8頁/綜合損益表  

單位：新台幣仟元

112年1月1日

至3月31日  

      餐飲收入 24,401  

      旅遊服務收入 36,119  

      營業收入 97,895  

      餐飲成本 21,130  

      旅遊服務成本 28,534  

      營業成本 32,843  

   B.第30~31頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至3月31日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為36,119仟元及97,895仟元。

    (2)112年第二季

   A.財務報表第6頁/綜合損益表      

單位：新台幣仟元

112年4月1日

至6月30日 112年1月1日

至6月30日 

      餐飲收入 28,200 52,601 

      旅遊服務收入 43,187 79,306 

      營業收入 104,983 202,878 

      餐飲成本 26,999 48,129 

      旅遊服務成本 35,277 63,811 

      營業成本 39,605 72,448 

   B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至6月30日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為79,306仟元及202,878仟元。

    (3)112年第三季

   A.財務報表第6頁/綜合損益表      

單位：新台幣仟元

112年7月1日

至9月30日 112年1月1日

至9月30日 

      餐飲收入 28,641 81,242 

      旅遊服務收入 43,104 122,410 

      營業收入 105,178 308,056 

      餐飲成本 25,632 73,761 

      旅遊服務成本 35,111 98,922 

      營業成本 39,352 111,800 

   B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至9月30日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為122,410仟元及308,056仟元。

8. 更正後金額/內容/頁次:

    (1)112年第一季

   A.財務報表第6~8頁/綜合損益表  

單位：新台幣仟元

112年1月1日

至3月31日  

      餐飲收入  8,670  

      旅遊服務收入 20,388  

      營業收入 82,164  

      餐飲成本  5,399  

      旅遊服務成本 12,803  

      營業成本 17,112  

   B.第30~31頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至3月31日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為20,388仟元及82,164仟元。

    (2)112年第二季

   A.財務報表第6頁/綜合損益表      

單位：新台幣仟元

112年4月1日

至6月30日 112年1月1日

至6月30日 

      餐飲收入  9,256 17,926 

      旅遊服務收入 24,243 44,631 

      營業收入 86,039 168,203 

      餐飲成本  8,055 13,454 

      旅遊服務成本 16,333 29,136 

      營業成本 20,661 37,773 

   B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至6月30日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為44,631仟元及168,203仟元。

    (3)112年第三季

   A.財務報表第6頁/綜合損益表      

單位：新台幣仟元

112年7月1日

至9月30日 112年1月1日

至9月30日 

      餐飲收入  9,347 27,273 

      旅遊服務收入 23,810 68,441 

      營業收入 85,884 254,087 

      餐飲成本  6,338 19,792 

      旅遊服務成本 15,817 44,953 

      營業成本 20,058 57,831 

   B.第29頁/附註二二-部門資訊：更正前112年1月1日至9月30日

       旅遊服務部門收入及繼續營業單位總額分別為68,441仟元及254,087仟元。

9. 因應措施:更正後上傳公開資訊觀測站

10. 其他應敘明事項:無

1. 事實發生日:113/03/08

2. 公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4. 相互持股比例:不適用

5. 發生緣由:

(1) 本公司為配合財報會計師調整數，更正112年各月份之營收公告數及113年1月份之營收公告數。

(2) 本公司於112年1月新增委由第三方公司於本公司提供餐飲服務之經營，依IFRS15公報規範宜採按淨額認列收入較為合宜；因此本公司擬將自結之112年各月份及113年1月份原先以總額認列金額調整為以淨額列帳，惟此次調整對營業損益及稅前損益金額並無影響。

6. 更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7. 更正前金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年1月份 30,339  30,339

112年2月份 32,878  63,217

112年3月份 34,678  97,895

112年4月份 35,416 133,311

112年5月份 35,131 168,442

112年6月份 34,436 202,878

112年7月份 35,296 238,174

112年8月份 35,463 273,637

112年9月份 34,420 308,057

112年10月份 34,952 343,009

112年11月份 33,980 376,989

112年12月份 36,791 413,780

113年1月份 33,559  33,559

8. 更正後金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額 本年累計營業收入淨額

112年1月份 26,390  26,390

112年2月份 27,233  53,623

112年3月份 28,541  82,164

112年4月份 28,998 111,162

112年5月份 28,866 140,028

112年6月份 28,175 168,203

112年7月份 28,926 197,129

112年8月份 28,888 226,017

112年9月份 28,071 254,088

112年10月份 29,216 283,304

112年11月份 29,132 312,436

112年12月份 30,860 343,296

113年1月份 27,818  27,818

9. 因應措施:申請更正

10. 其他應敘明事項:NA

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過日期:113/03/06

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343296

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264859

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):235647

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):374614

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300695

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300695

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):11424984

12.期末總負債(仟元):1524081

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9900903

14.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

    (1)依據113年3月06日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以現金發放之；董事酬勞計6佰萬元。

    (2)董事會通過之員工、董事酬勞之數額與本公司112年度估認數無差異。

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:臺北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

    (1)一一二年度營業概況及其他事項報告。

    (2)一一二年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

    (3)審計委員會審查一一二年度決算報告。

    (4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

    (1)承認本公司「一一二年度決算表冊」案。

    (2)承認本公司「一一二年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

    補選「獨立董事二名」案。

9.召集事由五、其他議案:

    同意「解除二名新任獨立董事競業之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

    (1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權董事會另訂之。

    (2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國113年4月16日至113年4月25日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出113年股東常會議案(郵寄者以郵戳日期為憑)。

    (3)依公司法第192條之1規定訂於民國113年4月16日至113年4月25日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事二名候選人名單。

    (4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使用期間為113年5月22日至113年6月18日止。

    (5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

    (6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國113年4月22日(星期一)下午五時前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

公告本公司董事會決議發放股利等事宜

1. 董事會擬議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

    (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

    (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

    (3)資本公積發放之現金(元/股)：0

    (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,999,421

    (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

    (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

    (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

    (8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：112/12/08

1.召開法人說明會之日期：112/12/08

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：臺北市南京東路2段63號

4.法人說明會擇要訊息：依規定自辦法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:112/11/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 葛志雄

4.舊任者簡歷:葛志雄 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:20%

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08

2.審計委員會通過日期:112/11/08

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308056

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196256

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175113

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):293239

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):235542

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):235542

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47

11.期末總資產(仟元):11573329

12.期末總負債(仟元):1705958

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9867371

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長。

2.發生變動日期:112/11/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文賢／本公司總務部門經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/08

8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過日期:112/08/09

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202878

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130430

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117100

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139912

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108361

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108361

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22

11.期末總資產(仟元):11473608

12.期末總負債(仟元):1648632

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9824976

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」

3.發放股利種類及金額:

   現金股利：每股分派新台幣0.35元。

4.除權（息）交易日:112/09/20

5.最後過戶日:112/09/21

6.停止過戶起始日期:112/09/22

7.停止過戶截止日期:112/09/26

8.除權（息）基準日:112/09/26

9.債券最後申請轉換日期:不適用

10.債券停止轉換起始日期:不適用

11.債券停止轉換截止日期:不適用

12.現金股利發放日期:112/10/20

13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案

   現金股利：每股分配現金股利0.35元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/10

2.審計委員會通過日期:112/05/10

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97895

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65052

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58641

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38347

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30709

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30709

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06

11.期末總資產(仟元):11141885

12.期末總負債(仟元):1471765

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9670120

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

   更正111年度財務報表第36頁

6.更正資訊項目/報表名稱:

   十四、員工福利、折舊及攤銷費用

7.更正前金額/內容/頁次:

   本公司分別於112年3月7日及111年3月23日董事會決議配發111及110年度員工酬勞及董事酬勞如下：

   /第36頁

8.更正後金額/內容/頁次:

   本公司分別於112年3月8日及111年3月23日董事會決議配發111及110年度員工酬勞及董事酬勞如下：

   /第36頁

9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

  (1)依據112年3月08日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以現金發放之；董事酬勞計6佰萬元。

  (2)董事會通過之員工、董事酬勞之數額與本公司111年度估認數無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過日期:112/03/08

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290524

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227054

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199206

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):365274

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):301449

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):301449

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):11091482

12.期末總負債(仟元):1464111

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9627371

14.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

  (1)一一一年度營業概況及其他事項報告。

  (2)一一一年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

  (3)審計委員會審查一一一年度決算報告。

  (4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

  (1)承認本公司「一一一年度決算表冊」案。

  (2)承認本公司「一一一年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

  (1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權董事會另訂之。

  (2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國112年4月19日至112年4月28日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出112年股東常會議案(郵寄者以郵戳日期為憑)。

  (3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使用期間為112年5月31日至112年6月27日止。

  (4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

  (5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國112年4月28日(星期五)下午五時前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

1. 董事會擬議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：174,999,421

 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

 (8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：111/12/02

1.召開法人說明會之日期：111/12/02

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：臺北市南京東路二段六十三號

4.法人說明會擇要訊息：依規定自辦法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/09

2.審計委員會通過日期:111/11/09

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213055

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167017

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147155

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):331252

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):274396

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):274396

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55

11.期末總資產(仟元):11083986

12.期末總負債(仟元):1559424

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9524562

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」

3.發放股利種類及金額:現金股利：每股分派新台幣0.14元。

4.除權（息）交易日:111/09/06

5.最後過戶日:111/09/07

6.停止過戶起始日期:111/09/08

7.停止過戶截止日期:111/09/12

8.除權（息）基準日:111/09/12

9.其他應敘明事項:現金股利發放日111/10/06

1.董事會決議日:111/08/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

   徐小華/總經理

   林秀美/副總經理

   倪思為/協理

   郭錫卿/協理

3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人，自營或為他人經營同類之業務或與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

   （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

   李協鴻

   周秀琴

   蔣光慧

4.舊任者簡歷:

   李協鴻   獨立董事

   周秀琴   獨立董事

   蔣光慧   委員

5.新任者姓名:

   李協鴻

   周秀琴

   葛志雄

6.新任者簡歷:

   李協鴻   獨立董事

   周秀琴   獨立董事

   葛志雄   獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/07~111/06/23

10.新任生效日期:111/08/10

11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過日期:111/08/10

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141756

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111977

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99066

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):191137

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):159446

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):159446

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):10682296

12.期末總負債(仟元):1529078

13.期末歸屬於母公司業主之權

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

   李協鴻

   周秀琴

   蔣光慧

4.舊任者簡歷:

   李協鴻 獨立董事

   周秀琴 獨立董事

   蔣光慧 委員

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/07~111/06/23

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

   李協鴻

   周秀琴

   葛志雄

4.舊任者簡歷:

   李協鴻 獨立董事

   周秀琴 獨立董事

   葛志雄 獨立董事

5.新任者姓名:

   李協鴻

   周秀琴

   葛志雄

6.新任者簡歷:

   李協鴻 獨立董事

   周秀琴 獨立董事

   葛志雄 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

   顧安生/董事

   梁鈺汶/董事

   李協鴻/獨立董事

   周秀琴/獨立董事

   葛志雄/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人

   萬華企業股份有限公司/財務協理。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

   本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

   （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:顧安生

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:顧安生

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:111/06/24

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

   董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

   董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

   獨立董事 李協鴻

   獨立董事 周秀琴

   獨立董事 葛志雄

4.舊任者簡歷:

   顧安生 本公司董事長

   梁鈺汶 本公司董事

   李協鴻 本公司獨立董事

   周秀琴 本公司獨立董事

   葛志雄 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

   董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

   董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

   獨立董事 李協鴻

   獨立董事 周秀琴

   獨立董事 葛志雄

6.新任者簡歷:

   顧安生 本公司董事長

   梁鈺汶 本公司董事

   李協鴻 本公司獨立董事

   周秀琴 本公司獨立董事

   葛志雄 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

   上准工程股份有限公司           38,820股

   代表人：顧安生                                0股

   萬華企業股份有限公司    99,000,503股

   代表人：梁鈺汶                                0股

   獨立董事 李協鴻                               0股

   獨立董事 周秀琴                               0股

   獨立董事 葛志雄                               0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案

   現金股利：每股分配現金股利0.14元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

   改選董事五人(含獨立董事三人)

   當選董事五人如下：

   董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

   董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

   獨立董事 李協鴻

   獨立董事 周秀琴

   獨立董事 葛志雄

6.重要決議事項五、其他事項:

   (1)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」

   (2)照案通過「解除董事競業之限制」

7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/11

2.審計委員會通過日期:111/05/11

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

   起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71097

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56065

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49955

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38989

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31160

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31160

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06

11.期末總資產(仟元):10472241

12.期末總負債(仟元):1441011

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9031230

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:第一華僑大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

    (1)依據111年3月23日董事會決議，提撥員工酬勞新台幣（下同）貳佰萬元授權總經理以現金發放之；董事酬勞計2.68佰萬元。

    (2)董事會通過之員工、董事酬勞之數額與本公司110年度估認數無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23

2.審計委員會通過日期:111/03/23

3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間

    起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252878

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192069

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168169

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):92644

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78404

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78404

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16

11.期末總資產(仟元):10441935

12.期末總負債(仟元):1456023

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8985912

14.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:臺北市南京東路2段63號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

    (1)一一０年度營業概況及其他事項報告。

    (2)一一０年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

    (3)審計委員會審查一一０年度決算報告。

    (4)會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

    (1)承認本公司「一一０年度決算表冊」案。

    (2)承認本公司「一一０年度盈餘分派」案。

7.召集事由三、討論事項:

    同意修正本公司「取得與處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

    改選董事五名（含三名獨立董事）」案。

9.召集事由五、其他議案:

    同意「解除董事競業之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

    (1)現金股利每股配發新台幣0.14元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權董事會另訂之。

    (2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國111年4月19日至111年4月28日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出111年股東常會議案(郵寄者以郵戳日期為憑)。

    (3)依公司法第一九二條之一規定訂於民國111年4月19日至111年4月28日受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出董事候選人名單。

    (4)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使用期間為111年5月25日至111年6月21日止。

    (5)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

    (6)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國111年4月25日(星期一)下午五時前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。

符合條款第四條第XX款：12

1. 董事會擬議日期：111/03/23

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

    (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14000000

    (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

    (3)資本公積發放之現金(元/股)：0

    (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,999,768

    (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

    (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

    (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

    (8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元